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Pessoa

RICARDO MONTEIRO DA SILVA DINIZ

***.501.108-**

Empresas vinculadas

FUNDACAO BIENAL DE SAO PAULO

60.991.585/0001-80

DAMAGA - PALESTRAS E CONSULTORIA LTDA

19.002.100/0001-85
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO MONTEIRO DA SILVA DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO MONTEIRO DA SILVA DINIZ
CPF
***.501.108-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FUNDACAO BIENAL DE SAO PAULO

60.991.585/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/02/2024

Ver empresa

Razão social

DAMAGA - PALESTRAS E CONSULTORIA LTDA

19.002.100/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2013

Ver empresa

Razão social

PROUS SCIENCE DO BRASIL BIOMEDICAL INFORMATION LTDA.

08.048.929/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2009

Ver empresa

Razão social

THOMSON FINANCIAL SERVICES BRASIL LTDA.

02.314.984/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.