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Pessoa

RICARDO MONTEIRO DA SILVA

***.312.008-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS PROMISSARIOS COMPRADORES DO EMPREENDIMENTO APART-HOTEL ANHEMBI

07.125.504/0001-87

CASA AFRICA ALTOS DE TRANCOSO SPE LTDA

19.113.095/0001-88
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO MONTEIRO DA SILVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO MONTEIRO DA SILVA
CPF
***.312.008-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROMISSARIOS COMPRADORES DO EMPREENDIMENTO APART-HOTEL ANHEMBI

07.125.504/0001-87

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/09/2019

Ver empresa

Razão social

CASA AFRICA ALTOS DE TRANCOSO SPE LTDA

19.113.095/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2016

Ver empresa

Razão social

FIVE MS PARTICIPACOES LTDA

21.738.553/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2015

Ver empresa

Razão social

CPMJ ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

14.813.751/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2011

Ver empresa

Razão social

CAETA ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

11.303.839/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2011

Ver empresa

Razão social

DPCJ PARTICIPACOES LTDA

10.908.686/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2009

Ver empresa

Razão social

GMCA PARTICIPACOES LTDA

10.649.199/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2009

Ver empresa

Razão social

MARACAJU ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA

46.051.546/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2007

Ver empresa

Razão social

QUADRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

05.373.091/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2007

Ver empresa

Razão social

RETANGULO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

05.378.199/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2007

Ver empresa

Razão social

NENA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

09.158.472/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2007

Ver empresa

Razão social

CAMBURI ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

01.189.846/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.