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Pessoa

RICARDO MOISES ALI RODRIGUEZ

***.715.598-**

Empresas vinculadas

REDE ODONTO E SAUDE A & T LTDA

54.965.873/0001-68

ALI GROUP CONSORCIOS GERAIS LTDA

54.799.708/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO MOISES ALI RODRIGUEZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO MOISES ALI RODRIGUEZ
CPF: ***.715.598-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REDE ODONTO E SAUDE A & T LTDA 54.965.873/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2024	Ver empresa
ALI GROUP CONSORCIOS GERAIS LTDA 54.799.708/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2024	Ver empresa
ALICRED COMERCIO E SERVICOS LTDA 53.796.107/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2024	Ver empresa
HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA 24.604.802/0001-79Ativa	Sócio	08/03/2023	Ver empresa
RESTAURANTE SABOR A MANA LTDA 45.910.615/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	05/04/2022	Ver empresa
A & T SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 27.316.420/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2020	Ver empresa

Razão social

REDE ODONTO E SAUDE A & T LTDA

54.965.873/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2024

Razão social

ALI GROUP CONSORCIOS GERAIS LTDA

54.799.708/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2024

Razão social

ALICRED COMERCIO E SERVICOS LTDA

53.796.107/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2024

Razão social

HMP GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA

24.604.802/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2023

Razão social

RESTAURANTE SABOR A MANA LTDA

45.910.615/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2022

Razão social

A & T SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

27.316.420/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.