Pessoa
RICARDO MIGUEL DE MOURA
Empresas vinculadas
BANCO ABC BRASIL S.A.
RMH - CONSULTORIA SC.LTDA
Pessoa investigada
RICARDO MIGUEL DE MOURA
Informações básicas
- Nome
- RICARDO MIGUEL DE MOURA
- CPF
- ***.792.428-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BANCO ABC BRASIL S.A. 28.195.667/0001-06Ativa | Diretor | 25/08/2021 | Ver empresa |
RMH - CONSULTORIA SC.LTDA 04.265.791/0001-32Baixada | Sócio sem Capital | 28/12/2000 | Ver empresa |
Razão social
BANCO ABC BRASIL S.A.
28.195.667/0001-06
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
25/08/2021
Razão social
RMH - CONSULTORIA SC.LTDA
04.265.791/0001-32
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/12/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.