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Pessoa

RICARDO MEDINA

***.804.167-**

Empresas vinculadas

TABA 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

45.135.165/0001-09

COMPOTAS IBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

43.618.087/0001-78

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO MEDINA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO MEDINA
CPF: ***.804.167-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TABA 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 45.135.165/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2022	Ver empresa
COMPOTAS IBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 43.618.087/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2021	Ver empresa
TABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 11.275.905/0001-90Ativa	Sócio	22/10/2009	Ver empresa
MULTI CONSULTORIA ECONOMICA LTDA 05.588.415/0001-41Baixada	Sócio	25/03/2003	Ver empresa

Razão social

TABA 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

45.135.165/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2022

Razão social

COMPOTAS IBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

43.618.087/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2021

Razão social

TABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.275.905/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2009

Razão social

MULTI CONSULTORIA ECONOMICA LTDA

05.588.415/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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