Pessoa
RICARDO MAURICIO BALKINS
Empresas vinculadas
DELOITTE SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA
DTT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Pessoa investigada
RICARDO MAURICIO BALKINS
Informações básicas
- Nome
- RICARDO MAURICIO BALKINS
- CPF
- ***.375.318-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DELOITTE SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA 05.111.857/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 19/11/2021 | Ver empresa |
DTT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 07.865.954/0001-06Ativa | Sócio | 25/08/2021 | Ver empresa |
CONSORCIO MONITOR 05.300.259/0001-71Baixada | Administrador | 26/02/2019 | Ver empresa |
MONITOR GROUP DO BRASIL LIMITADA 02.563.974/0001-09Baixada | Sócio sem Capital | 18/02/2013 | Ver empresa |
DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 02.988.231/0001-80Ativa | Sócio sem Capital | 29/07/2009 | Ver empresa |
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. 02.189.924/0001-03Ativa | Sócio sem Capital | 21/12/2007 | Ver empresa |
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 04.456.475/0001-48Baixada | Sócio sem Capital | 26/03/2004 | Ver empresa |
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. 62.484.951/0001-30Baixada | Sócio | 23/04/2002 | Ver empresa |
IFV SERVICOS LTDA 04.941.781/0001-70Baixada | Sócio sem Capital | 04/03/2002 | Ver empresa |
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA. 01.925.826/0001-24Baixada | Sócio sem Capital | 11/10/1999 | Ver empresa |
Razão social
DELOITTE SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA
05.111.857/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/11/2021
Razão social
DTT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.865.954/0001-06
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
25/08/2021
Razão social
CONSORCIO MONITOR
05.300.259/0001-71
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
26/02/2019
Razão social
MONITOR GROUP DO BRASIL LIMITADA
02.563.974/0001-09
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/02/2013
Razão social
DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
02.988.231/0001-80
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/07/2009
Razão social
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
02.189.924/0001-03
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/12/2007
Razão social
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
04.456.475/0001-48
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/03/2004
Razão social
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
62.484.951/0001-30
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/04/2002
Razão social
IFV SERVICOS LTDA
04.941.781/0001-70
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/03/2002
Razão social
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA.
01.925.826/0001-24
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/10/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.