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Pessoa

RICARDO MASCHIETTO

***.699.588-**

Empresas vinculadas

NRGAVI IMOVEIS LTDA

32.770.572/0001-46

P.T.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

53.729.133/0001-60
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO MASCHIETTO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO MASCHIETTO
CPF
***.699.588-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

NRGAVI IMOVEIS LTDA

32.770.572/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2019

Ver empresa

Razão social

P.T.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

53.729.133/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2004

Ver empresa

Razão social

TEBAS COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

52.052.891/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2002

Ver empresa

Razão social

ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

56.690.035/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.