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Pessoa

RICARDO MARTINS FALCAO

***.917.868-**

Empresas vinculadas

R M FALCAO HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

47.341.436/0001-08

TRJ PARTICIPACOES LTDA

40.243.292/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO MARTINS FALCAO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO MARTINS FALCAO
CPF: ***.917.868-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
R M FALCAO HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA 47.341.436/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2023	Ver empresa
TRJ PARTICIPACOES LTDA 40.243.292/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2021	Ver empresa
FANLUX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA 24.973.647/0001-68Ativa	Administrador	05/12/2018	Ver empresa
T.M FALCAO DISTRIBUIDORA LTDA 08.083.101/0001-85Ativa	Administrador	22/02/2017	Ver empresa
R.J. FALCAO PARTICIPACOES LTDA 24.977.108/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	10/06/2016	Ver empresa
R.M.F. ELETRICA EIRELI 14.795.997/0001-28Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	06/08/2015	Ver empresa

Razão social

R M FALCAO HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

47.341.436/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2023

Razão social

TRJ PARTICIPACOES LTDA

40.243.292/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2021

Razão social

FANLUX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA

24.973.647/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2018

Razão social

T.M FALCAO DISTRIBUIDORA LTDA

08.083.101/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2017

Razão social

R.J. FALCAO PARTICIPACOES LTDA

24.977.108/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2016

Razão social

R.M.F. ELETRICA EIRELI

14.795.997/0001-28

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/08/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.