Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO MARIO DI LORETO

***.141.918-**

Empresas vinculadas

ATIVA HOLDING LTDA

40.904.728/0001-62

ATIVA PARTICIPACOES LTDA

40.740.423/0001-62

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO MARIO DI LORETO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO MARIO DI LORETO
CPF: ***.141.918-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ATIVA HOLDING LTDA 40.904.728/0001-62Ativa	Administrador	18/02/2021	Ver empresa
ATIVA PARTICIPACOES LTDA 40.740.423/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2021	Ver empresa
ASSOCIACAO RESGATE VIDAS - CAMPO VERDE-MT 03.722.266/0001-36Ativa	Presidente	05/10/2016	Ver empresa
COMUNIDADE CRISTA DE CAMPO VERDE - CCCV 02.769.771/0001-73Ativa	Presidente	16/09/2015	Ver empresa
AECCV - ASSOCIACAO DA ESCOLA CRISTA DE CAMPO VERDE 22.827.971/0001-42Ativa	Presidente	18/03/2015	Ver empresa
ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 06.110.817/0001-07Ativa	Sócio	09/04/2012	Ver empresa
PROTEMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS E DERIVADOS LTDA 07.426.723/0001-04Baixada	Sócio	02/06/2005	Ver empresa

Razão social

ATIVA HOLDING LTDA

40.904.728/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2021

Razão social

ATIVA PARTICIPACOES LTDA

40.740.423/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2021

Razão social

ASSOCIACAO RESGATE VIDAS - CAMPO VERDE-MT

03.722.266/0001-36

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/10/2016

Razão social

COMUNIDADE CRISTA DE CAMPO VERDE - CCCV

02.769.771/0001-73

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/09/2015

Razão social

AECCV - ASSOCIACAO DA ESCOLA CRISTA DE CAMPO VERDE

22.827.971/0001-42

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/03/2015

Razão social

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

06.110.817/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2012

Razão social

PROTEMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS E DERIVADOS LTDA

07.426.723/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.