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Pessoa

RICARDO MARCELINO DA SILVEIRA

***.333.679-**

Empresas vinculadas

TOPOLSKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.168.147/0001-13

SHOW DE IMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA

01.729.273/0001-34

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RICARDO MARCELINO DA SILVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO MARCELINO DA SILVEIRA
CPF: ***.333.679-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOPOLSKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.168.147/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	30/10/2013	Ver empresa
SHOW DE IMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA 01.729.273/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	15/05/2013	Ver empresa
ALIANCE CREDITO E SEGUROS LTDA 95.803.524/0001-27Suspensa	Sócio sem Capital	15/06/2007	Ver empresa

Razão social

TOPOLSKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.168.147/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2013

Razão social

SHOW DE IMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA

01.729.273/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2013

Razão social

ALIANCE CREDITO E SEGUROS LTDA

95.803.524/0001-27

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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