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Pessoa

RICARDO MALUF

***.304.968-**

Empresas vinculadas

RICARDO MALUF SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

39.970.452/0001-31

SOCIEDADE ESPORTIVA SOROCABANA

04.180.464/0001-88

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RICARDO MALUF

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO MALUF
CPF: ***.304.968-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RICARDO MALUF SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 39.970.452/0001-31Inapta	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	29/10/2020	Ver empresa
SOCIEDADE ESPORTIVA SOROCABANA 04.180.464/0001-88Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
LIGA SOROCABANA DE FUTEBOL 47.819.354/0001-26Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

RICARDO MALUF SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

39.970.452/0001-31

Inapta

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

29/10/2020

Razão social

SOCIEDADE ESPORTIVA SOROCABANA

04.180.464/0001-88

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

LIGA SOROCABANA DE FUTEBOL

47.819.354/0001-26

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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