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Pessoa

RICARDO MACIEL DELMONTE

***.595.206-**

Empresas vinculadas

GALAXY GESTAO EMPRESARIAL LTDA

18.449.985/0001-00

PROSPERA IMOVEIS LTDA

11.419.316/0001-39

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO MACIEL DELMONTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO MACIEL DELMONTE
CPF: ***.595.206-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GALAXY GESTAO EMPRESARIAL LTDA 18.449.985/0001-00Ativa	Sócio	28/04/2014	Ver empresa
PROSPERA IMOVEIS LTDA 11.419.316/0001-39Ativa	Sócio	24/04/2014	Ver empresa
DOMENICO RESTAURANTE LTDA 11.061.373/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2011	Ver empresa
EDICAO ESPORTIVA LTDA 01.402.423/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	09/11/1998	Ver empresa
DEL MOVEIS LTDA 25.488.594/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	11/09/1995	Ver empresa
RIO BRANCO COMERCIO DE CALCADOS LTDA 71.177.786/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	06/09/1995	Ver empresa

Razão social

GALAXY GESTAO EMPRESARIAL LTDA

18.449.985/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2014

Razão social

PROSPERA IMOVEIS LTDA

11.419.316/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2014

Razão social

DOMENICO RESTAURANTE LTDA

11.061.373/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2011

Razão social

EDICAO ESPORTIVA LTDA

01.402.423/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/1998

Razão social

DEL MOVEIS LTDA

25.488.594/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/1995

Razão social

RIO BRANCO COMERCIO DE CALCADOS LTDA

71.177.786/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/1995

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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