Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO LUIZ SERRA DINIZ

***.548.243-**

Empresas vinculadas

R L S DINIZ E CIA LTDA

13.007.683/0001-50

MULTICOOPER MARANHAO COOPERATIVA DE TRABALHO

02.329.279/0001-87

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO LUIZ SERRA DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO LUIZ SERRA DINIZ
CPF: ***.548.243-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
R L S DINIZ E CIA LTDA 13.007.683/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	26/11/2010	Ver empresa
MULTICOOPER MARANHAO COOPERATIVA DE TRABALHO 02.329.279/0001-87Ativa	Diretor	03/05/2006	Ver empresa
ILHA DO PAPEL LTDA 04.464.048/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	24/05/2001	Ver empresa
P R L CONSULTORIA LTDA 04.009.237/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	24/08/2000	Ver empresa

Razão social

R L S DINIZ E CIA LTDA

13.007.683/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2010

Razão social

MULTICOOPER MARANHAO COOPERATIVA DE TRABALHO

02.329.279/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/05/2006

Razão social

ILHA DO PAPEL LTDA

04.464.048/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2001

Razão social

P R L CONSULTORIA LTDA

04.009.237/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.