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Pessoa

RICARDO LUIZ MARAFON SOUSA

***.616.458-**

Empresas vinculadas

PATA MUNDO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

57.991.524/0001-09

CRM MENTORIA PROGRAMADA LTDA

46.228.831/0001-16
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO LUIZ MARAFON SOUSA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO LUIZ MARAFON SOUSA
CPF
***.616.458-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

PATA MUNDO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

57.991.524/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2024

Ver empresa

Razão social

CRM MENTORIA PROGRAMADA LTDA

46.228.831/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2022

Ver empresa

Razão social

EAGLE VISION TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA

30.586.458/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2018

Ver empresa

Razão social

FAMA COMERCIO E CONVENIENCIA LTDA

11.485.198/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2011

Ver empresa

Razão social

GARDINI & MARAFON - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

11.520.049/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2010

Ver empresa

Razão social

M2F ADMINISTRACAO E MANTENCA DE CURSOS NA AREA DA EDUCACAO LTDA

11.341.613/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2009

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO LATINO AMERICANO DE ESTRATEGIA E NEGOCIOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

04.878.775/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.