Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO LUIZ DELFINO CUNHA

***.740.109-**

Empresas vinculadas

TOP CLUB INCORPORADORA SPE LTDA

50.266.381/0001-23

PRATER PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

48.768.692/0001-49

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO LUIZ DELFINO CUNHA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO LUIZ DELFINO CUNHA
CPF: ***.740.109-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP CLUB INCORPORADORA SPE LTDA 50.266.381/0001-23Ativa	Sócio	08/04/2024	Ver empresa
PRATER PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 48.768.692/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2022	Ver empresa
LTP TOP RESIDENCE SPE LTDA 44.120.375/0001-60Ativa	Sócio	11/08/2022	Ver empresa
TOP STUDIOS INCORPORADORA SPE LTDA 36.149.076/0001-20Baixada	Sócio	04/03/2021	Ver empresa
UNA TECNOLOGIA INVESTIMENTO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA 27.176.240/0001-06Ativa	Diretor	22/02/2017	Ver empresa
AI2 AUTOMACAO SA 11.137.224/0001-66Ativa	Diretor	10/09/2009	Ver empresa
LUCIENE GARCIA ARQUITETURA, INFORMATICA E PUBLICIDADE LTDA 03.719.247/0001-50Ativa	Sócio	30/07/2002	Ver empresa
RISKEMA INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA 04.381.061/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2001	Ver empresa
AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA 85.236.743/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	17/01/1998	Ver empresa

Razão social

TOP CLUB INCORPORADORA SPE LTDA

50.266.381/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2024

Razão social

PRATER PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

48.768.692/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2022

Razão social

LTP TOP RESIDENCE SPE LTDA

44.120.375/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2022

Razão social

TOP STUDIOS INCORPORADORA SPE LTDA

36.149.076/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2021

Razão social

UNA TECNOLOGIA INVESTIMENTO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

27.176.240/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/02/2017

Razão social

AI2 AUTOMACAO SA

11.137.224/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/09/2009

Razão social

LUCIENE GARCIA ARQUITETURA, INFORMATICA E PUBLICIDADE LTDA

03.719.247/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2002

Razão social

RISKEMA INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA

04.381.061/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2001

Razão social

AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA

85.236.743/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.