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Pessoa

RICARDO LUIS NISHIMURA

***.792.168-**

Empresas vinculadas

PAULO MALDI EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA.

26.503.399/0001-17

ENOTRIA EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA.

22.102.611/0001-83

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO LUIS NISHIMURA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO LUIS NISHIMURA
CPF: ***.792.168-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAULO MALDI EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA. 26.503.399/0001-17Baixada	Sócio	09/10/2018	Ver empresa
ENOTRIA EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA. 22.102.611/0001-83Baixada	Sócio	23/03/2015	Ver empresa
SPE JOSE BUONO EMPREENDIMENTOS LTDA. 17.914.294/0001-60Baixada	Sócio	12/04/2013	Ver empresa
MULTICLINICA ODONTOLOGICA LTDA 00.725.376/0001-63Ativa	Sócio	11/11/2005	Ver empresa

Razão social

PAULO MALDI EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA.

26.503.399/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2018

Razão social

ENOTRIA EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA.

22.102.611/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2015

Razão social

SPE JOSE BUONO EMPREENDIMENTOS LTDA.

17.914.294/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2013

Razão social

MULTICLINICA ODONTOLOGICA LTDA

00.725.376/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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