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Pessoa

RICARDO LUIS DE CASTRO SIMOES

***.923.457-**

Empresas vinculadas

FABRIPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS LTDA

40.174.015/0001-90

LCR MATERIAIS DESCARTAVEIS E PAPEIS EIRELI

35.266.864/0001-34

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO LUIS DE CASTRO SIMOES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO LUIS DE CASTRO SIMOES
CPF: ***.923.457-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FABRIPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS LTDA 40.174.015/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	21/12/2020	Ver empresa
LCR MATERIAIS DESCARTAVEIS E PAPEIS EIRELI 35.266.864/0001-34Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	22/10/2019	Ver empresa
L. C. R. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 15.478.579/0001-70Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	11/06/2015	Ver empresa
R SIMOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.166.414/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	23/09/2009	Ver empresa
DELTA PNEUS AUTO CENTER LTDA 04.323.855/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2005	Ver empresa
J MORAES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 29.052.222/0001-30Baixada	Sócio	27/01/1992	Ver empresa

Razão social

FABRIPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS LTDA

40.174.015/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2020

Razão social

LCR MATERIAIS DESCARTAVEIS E PAPEIS EIRELI

35.266.864/0001-34

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/10/2019

Razão social

L. C. R. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI

15.478.579/0001-70

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/06/2015

Razão social

R SIMOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.166.414/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2009

Razão social

DELTA PNEUS AUTO CENTER LTDA

04.323.855/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2005

Razão social

J MORAES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

29.052.222/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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