Pessoa
RICARDO LUIS ARIAS MORAL
Empresas vinculadas
BOTANIK INC. INCORPORADORA LTDA
INBAU INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Pessoa investigada
RICARDO LUIS ARIAS MORAL
Informações básicas
- Nome
- RICARDO LUIS ARIAS MORAL
- CPF
- ***.625.678-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (12)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BOTANIK INC. INCORPORADORA LTDA 48.758.771/0001-79Ativa | Administrador | 06/02/2025 | Ver empresa |
INBAU INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 56.097.057/0001-05Ativa | Sócio sem Capital | 26/07/2024 | Ver empresa |
RA CAPITAL LTDA 55.992.893/0001-90Ativa | Sócio sem Capital | 18/07/2024 | Ver empresa |
RBSP EMPREENDIMENTOS LTDA 48.594.228/0001-83Ativa | Administrador | 15/05/2024 | Ver empresa |
RA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 53.985.342/0001-74Ativa | Administrador | 20/02/2024 | Ver empresa |
RBX CAPITAL PARTICIPACOES LTDA 48.043.153/0001-42Ativa | Sócio sem Capital | 22/09/2022 | Ver empresa |
3A BRASIL LTDA 45.544.958/0001-81Ativa | Sócio sem Capital | 07/03/2022 | Ver empresa |
RA CONSTRUCOES SA 43.039.214/0001-84Baixada | Diretor | 03/08/2021 | Ver empresa |
RA CONSTRUCOES LTDA 41.490.773/0001-80Ativa | Sócio sem Capital | 07/04/2021 | Ver empresa |
WOND3R INC. SA 40.945.106/0001-82Baixada | Diretor | 22/02/2021 | Ver empresa |
IN-BAU PARTICIPACOES LTDA. 21.849.687/0001-04Baixada | Sócio sem Capital | 10/02/2015 | Ver empresa |
EL ESPANOL PARTICIPACOES LTDA. 14.395.683/0001-38Ativa | Sócio | 27/03/2014 | Ver empresa |
Razão social
BOTANIK INC. INCORPORADORA LTDA
48.758.771/0001-79
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/02/2025
Razão social
INBAU INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
56.097.057/0001-05
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/07/2024
Razão social
RA CAPITAL LTDA
55.992.893/0001-90
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/07/2024
Razão social
RBSP EMPREENDIMENTOS LTDA
48.594.228/0001-83
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
15/05/2024
Razão social
RA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
53.985.342/0001-74
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/02/2024
Razão social
RBX CAPITAL PARTICIPACOES LTDA
48.043.153/0001-42
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/09/2022
Razão social
3A BRASIL LTDA
45.544.958/0001-81
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/03/2022
Razão social
RA CONSTRUCOES SA
43.039.214/0001-84
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
03/08/2021
Razão social
RA CONSTRUCOES LTDA
41.490.773/0001-80
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/04/2021
Razão social
WOND3R INC. SA
40.945.106/0001-82
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
22/02/2021
Razão social
IN-BAU PARTICIPACOES LTDA.
21.849.687/0001-04
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/02/2015
Razão social
EL ESPANOL PARTICIPACOES LTDA.
14.395.683/0001-38
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
27/03/2014
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.