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Pessoa

RICARDO LUCIO LEONARDI DA CONCEICAO

***.293.397-**

Empresas vinculadas

XAPANAN INOVA SIMPLES (I.S.)

57.329.235/0001-49

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO LUCIO LEONARDI DA CONCEICAO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO LUCIO LEONARDI DA CONCEICAO
CPF: ***.293.397-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
XAPANAN INOVA SIMPLES (I.S.) 57.329.235/0001-49Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	18/09/2024	Ver empresa
IS INTERMEDIACOES 55.255.840/0001-97Ativa	Tesoureiro	27/06/2024	Ver empresa
INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 19.438.577/0001-08Ativa	Sócio	06/02/2024	Ver empresa
SMARTPOP COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 41.957.055/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2021	Ver empresa
J1BTAX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. 19.324.770/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	27/11/2013	Ver empresa
WEBSTYLE INFORMATICA 05.554.255/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	26/02/2003	Ver empresa

Razão social

XAPANAN INOVA SIMPLES (I.S.)

57.329.235/0001-49

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/09/2024

Razão social

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

27/06/2024

Razão social

INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

19.438.577/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2024

Razão social

SMARTPOP COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

41.957.055/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2021

Razão social

J1BTAX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

19.324.770/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2013

Razão social

WEBSTYLE INFORMATICA

05.554.255/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.