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Pessoa

RICARDO LOPES DELNERI

***.602.498-**

Empresas vinculadas

2W ECOBANK S.A.

08.773.135/0001-00

CT CONSULTORIA E SERVICOS DE ENERGIA LTDA.

20.139.676/0001-78
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO LOPES DELNERI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO LOPES DELNERI
CPF
***.602.498-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

2W ECOBANK S.A.

08.773.135/0001-00

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

CT CONSULTORIA E SERVICOS DE ENERGIA LTDA.

20.139.676/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2021

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO UTE SAO PAULO

35.434.096/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

PORTO FELIZ HOLDING S.A.

17.103.603/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/11/2018

Ver empresa

Razão social

GASEN COMERCIALIZADORA DE GAS SA

27.218.953/0001-87

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/03/2017

Ver empresa

Razão social

GASEN HOLDING S.A.

26.039.959/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/08/2016

Ver empresa

Razão social

RR CASA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

22.131.736/0001-31

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/08/2015

Ver empresa

Razão social

GASEN ENERGIA S.A.

21.389.369/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/2014

Ver empresa

Razão social

CASA DE GESTAO LTDA.

18.835.658/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2014

Ver empresa

Razão social

2RB CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

10.394.896/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2008

Ver empresa

Razão social

RRI PARTICIPACOES S.A.

09.207.533/0001-13

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/01/2008

Ver empresa

Razão social

KROLIN PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

02.896.271/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.