Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO LOPES DE MORAES

***.846.819-**

Empresas vinculadas

RIO PASSAUNA ADMINISTRADORA DE BENS SA

13.602.654/0001-37

RIO PALMITAL - CIA DE NAVEGACAO INTERIOR DE TRAVESSIA

09.114.838/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO LOPES DE MORAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO LOPES DE MORAES
CPF: ***.846.819-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIO PASSAUNA ADMINISTRADORA DE BENS SA 13.602.654/0001-37Suspensa	Administrador	18/04/2011	Ver empresa
RIO PALMITAL - CIA DE NAVEGACAO INTERIOR DE TRAVESSIA 09.114.838/0001-80Suspensa	Diretor	25/10/2010	Ver empresa
BATTISTELLA LOGISTICA LTDA. 86.442.951/0001-36Baixada	Administrador	02/06/2009	Ver empresa
EMPRESA MODELO S.A. 04.179.580/0001-87Baixada	Diretor	04/08/2008	Ver empresa
BATTISTELLA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 09.248.013/0001-59Baixada	Administrador	03/12/2007	Ver empresa
BAVESA PARTICIPACOES LIMITADA 67.123.000/0001-50Baixada	Administrador	21/05/2007	Ver empresa

Razão social

RIO PASSAUNA ADMINISTRADORA DE BENS SA

13.602.654/0001-37

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2011

Razão social

RIO PALMITAL - CIA DE NAVEGACAO INTERIOR DE TRAVESSIA

09.114.838/0001-80

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/10/2010

Razão social

BATTISTELLA LOGISTICA LTDA.

86.442.951/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2009

Razão social

EMPRESA MODELO S.A.

04.179.580/0001-87

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/08/2008

Razão social

BATTISTELLA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

09.248.013/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2007

Razão social

BAVESA PARTICIPACOES LIMITADA

67.123.000/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.