Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO LOPES DA SILVA

***.307.210-**

Empresas vinculadas

GAROUPA IMOVEIS E SERVICOS LTDA

23.559.210/0001-10

AMS HOLDING LTDA

51.662.118/0001-16

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO LOPES DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO LOPES DA SILVA
CPF: ***.307.210-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GAROUPA IMOVEIS E SERVICOS LTDA 23.559.210/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2024	Ver empresa
AMS HOLDING LTDA 51.662.118/0001-16Ativa	Sócio	02/08/2023	Ver empresa
BALANGAN MOVEIS RUSTICOS LTDA 10.778.205/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2009	Ver empresa
MARESIAS E SECRETO BAR LTDA 07.769.719/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2005	Ver empresa

Razão social

GAROUPA IMOVEIS E SERVICOS LTDA

23.559.210/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2024

Razão social

AMS HOLDING LTDA

51.662.118/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2023

Razão social

BALANGAN MOVEIS RUSTICOS LTDA

10.778.205/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2009

Razão social

MARESIAS E SECRETO BAR LTDA

07.769.719/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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