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Pessoa

RICARDO LEAL WAKIM

***.428.757-**

Empresas vinculadas

DM26 INCORPORACOES LTDA

59.530.403/0001-95

NIIVO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA

57.102.558/0001-03

+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO LEAL WAKIM

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO LEAL WAKIM
CPF: ***.428.757-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DM26 INCORPORACOES LTDA 59.530.403/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2025	Ver empresa
NIIVO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA 57.102.558/0001-03Ativa	Presidente	02/09/2024	Ver empresa
WINCORP INCORPORACOES LTDA 56.223.262/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2024	Ver empresa
VVERT PROMOTORA DE VENDAS LTDA 53.611.549/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2024	Ver empresa
FWI INCORPORACOES LTDA 41.533.318/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2021	Ver empresa
LAVORO-GRAFO SECURITIZADORA SA 34.639.713/0001-11Ativa	Presidente	23/08/2019	Ver empresa
LAVORO- GRAFO INVESTIMENTOS LTDA 30.395.575/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2018	Ver empresa
RIMMA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 31.367.188/0001-34Ativa	Administrador	26/10/2015	Ver empresa
RIWAK PATRIMONIAL LTDA 21.581.932/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2014	Ver empresa
LAVORO ASSET MANAGEMENT LTDA 13.582.790/0001-02Ativa	Administrador	19/04/2011	Ver empresa
PLAN-3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 12.093.634/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2010	Ver empresa
GRM CONSULTORIA TRIBUTARIA E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA. 08.989.209/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	20/07/2007	Ver empresa
LAVOROEXP COMERCIAL EXPORTADORA SA. 06.088.973/0001-00Baixada	Presidente	12/01/2004	Ver empresa
PALLADIUM FOMENTO MERCANTIL LTDA. 06.060.928/0001-48Baixada	Administrador	12/12/2003	Ver empresa
LAVORO PROMOTORA DE VENDAS LTDA 05.304.463/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	24/09/2002	Ver empresa
CRM TRUST CONSULTORIA SC LTDA 01.623.049/0001-63Baixada	Sócio	24/05/1996	Ver empresa
J K S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 28.011.161/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	23/08/1995	Ver empresa
NOVA GUARAPARI ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA 00.633.415/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	08/05/1995	Ver empresa

Razão social

DM26 INCORPORACOES LTDA

59.530.403/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2025

Ver empresa

Razão social

NIIVO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA

57.102.558/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/09/2024

Ver empresa

Razão social

WINCORP INCORPORACOES LTDA

56.223.262/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2024

Ver empresa

Razão social

VVERT PROMOTORA DE VENDAS LTDA

53.611.549/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2024

Ver empresa

Razão social

FWI INCORPORACOES LTDA

41.533.318/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2021

Ver empresa

Razão social

LAVORO-GRAFO SECURITIZADORA SA

34.639.713/0001-11

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/08/2019

Ver empresa

Razão social

LAVORO- GRAFO INVESTIMENTOS LTDA

30.395.575/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2018

Ver empresa

Razão social

RIMMA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

31.367.188/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2015

Ver empresa

Razão social

RIWAK PATRIMONIAL LTDA

21.581.932/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2014

Ver empresa

Razão social

LAVORO ASSET MANAGEMENT LTDA

13.582.790/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2011

Ver empresa

Razão social

PLAN-3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

12.093.634/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2010

Ver empresa

Razão social

GRM CONSULTORIA TRIBUTARIA E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA.

08.989.209/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2007

Ver empresa

Razão social

LAVOROEXP COMERCIAL EXPORTADORA SA.

06.088.973/0001-00

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/01/2004

Ver empresa

Razão social

PALLADIUM FOMENTO MERCANTIL LTDA.

06.060.928/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2003

Ver empresa

Razão social

LAVORO PROMOTORA DE VENDAS LTDA

05.304.463/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2002

Ver empresa

Razão social

CRM TRUST CONSULTORIA SC LTDA

01.623.049/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/1996

Ver empresa

Razão social

J K S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

28.011.161/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/1995

Ver empresa

Razão social

NOVA GUARAPARI ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA

00.633.415/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/1995

Ver empresa

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