Pessoa
RICARDO LAURENCE TADEU BARLETTI
Empresas vinculadas
MATRIZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
FINSERVICES HOLDING E PARTICIPACOES S.A.
Pessoa investigada
RICARDO LAURENCE TADEU BARLETTI
Informações básicas
- Nome
- RICARDO LAURENCE TADEU BARLETTI
- CPF
- ***.473.858-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MATRIZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 60.626.729/0001-08Ativa | Diretor | 30/04/2025 | Ver empresa |
FINSERVICES HOLDING E PARTICIPACOES S.A. 60.303.604/0001-39Ativa | Presidente | 08/04/2025 | Ver empresa |
BARLETTI HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 49.920.219/0001-06Ativa | Sócio sem Capital | 18/11/2024 | Ver empresa |
CREDSERVICE SECURITIZADORA S.A. 57.965.559/0001-73Ativa | Presidente | 04/11/2024 | Ver empresa |
LOTERICA PRACA DA SE LTDA 62.959.499/0001-16Ativa | Sócio sem Capital | 11/10/2023 | Ver empresa |
INTEGRACAO DE CREDITO E COBRANCA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A 51.118.615/0001-58Ativa | Presidente | 20/06/2023 | Ver empresa |
INTEGRACAO SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA 29.233.658/0001-25Ativa | Sócio sem Capital | 11/05/2023 | Ver empresa |
MAXPARAVOCE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 25.021.516/0001-43Baixada | Sócio sem Capital | 16/06/2016 | Ver empresa |
SASSA SUSHI RESTAURANTE E BAR LTDA 10.260.979/0001-90Ativa | Administrador | 16/03/2015 | Ver empresa |
2RB CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA 16.954.294/0001-20Baixada | Sócio | 06/09/2012 | Ver empresa |
Razão social
MATRIZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
60.626.729/0001-08
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
30/04/2025
Razão social
FINSERVICES HOLDING E PARTICIPACOES S.A.
60.303.604/0001-39
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
08/04/2025
Razão social
BARLETTI HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
49.920.219/0001-06
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/11/2024
Razão social
CREDSERVICE SECURITIZADORA S.A.
57.965.559/0001-73
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
04/11/2024
Razão social
LOTERICA PRACA DA SE LTDA
62.959.499/0001-16
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/10/2023
Razão social
INTEGRACAO DE CREDITO E COBRANCA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
51.118.615/0001-58
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
20/06/2023
Razão social
INTEGRACAO SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA
29.233.658/0001-25
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/05/2023
Razão social
MAXPARAVOCE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
25.021.516/0001-43
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/06/2016
Razão social
SASSA SUSHI RESTAURANTE E BAR LTDA
10.260.979/0001-90
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
16/03/2015
Razão social
2RB CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA
16.954.294/0001-20
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/09/2012
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.