Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO KAYSEL MACHADO DE SOUZA

***.940.798-**

Empresas vinculadas

SUZI MACHADO DE SOUZA DEMASI E OUTROS

27.743.272/0001-38

VILLA GUEDES EMPREENDIMENTO

17.837.068/0001-22

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO KAYSEL MACHADO DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO KAYSEL MACHADO DE SOUZA
CPF: ***.940.798-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUZI MACHADO DE SOUZA DEMASI E OUTROS 27.743.272/0001-38Ativa	Qualificação 59	11/05/2017	Ver empresa
VILLA GUEDES EMPREENDIMENTO 17.837.068/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2013	Ver empresa
BARRA EMPREENDIMENTOS 16.690.633/0001-09Ativa	Sócio	31/07/2012	Ver empresa
KONKAZA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 07.350.660/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2006	Ver empresa

Razão social

SUZI MACHADO DE SOUZA DEMASI E OUTROS

27.743.272/0001-38

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/05/2017

Razão social

VILLA GUEDES EMPREENDIMENTO

17.837.068/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2013

Razão social

BARRA EMPREENDIMENTOS

16.690.633/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2012

Razão social

KONKAZA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

07.350.660/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.