Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO KADI

***.218.878-**

Empresas vinculadas

RFK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

21.503.372/0001-00

SRFK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

21.467.375/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO KADI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO KADI
CPF: ***.218.878-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RFK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 21.503.372/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	02/12/2014	Ver empresa
SRFK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 21.467.375/0001-36Baixada	Sócio	25/11/2014	Ver empresa
PADRE MACHADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 16.909.886/0001-20Baixada	Sócio	06/08/2012	Ver empresa
BHARILHES PARTICIPACOES LTDA. 11.325.182/0001-97Ativa	Sócio	14/08/2009	Ver empresa
DSRFK ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA- EM LIQUIDACAO 11.278.647/0001-04Baixada	Diretor	28/07/2009	Ver empresa
PAM - PIRITUBA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS SS. 03.916.701/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2000	Ver empresa

Razão social

RFK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

21.503.372/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2014

Razão social

SRFK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

21.467.375/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2014

Razão social

PADRE MACHADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

16.909.886/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2012

Razão social

BHARILHES PARTICIPACOES LTDA.

11.325.182/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2009

Razão social

DSRFK ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA- EM LIQUIDACAO

11.278.647/0001-04

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/07/2009

Razão social

PAM - PIRITUBA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS SS.

03.916.701/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.