Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO JOSE MERLO

***.253.737-**

Empresas vinculadas

FUTURE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

04.106.017/0001-89

RPM MINERACAO LTDA

51.454.824/0001-72

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO JOSE MERLO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO JOSE MERLO
CPF: ***.253.737-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FUTURE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 04.106.017/0001-89Ativa	Administrador	01/08/2023	Ver empresa
RPM MINERACAO LTDA 51.454.824/0001-72Ativa	Administrador	17/07/2023	Ver empresa
BARRA LOG LOGISTICA LTDA 50.445.310/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2023	Ver empresa
CSR INVESTIMENTOS SA 50.096.673/0001-65Ativa	Presidente	27/03/2023	Ver empresa
INVEST INVESTIMENTOS SA 50.033.608/0001-90Ativa	Presidente	22/03/2023	Ver empresa
GTX PARTICIPACOES SA 49.745.840/0001-72Ativa	Presidente	27/02/2023	Ver empresa
ECOAREIA COMERCIO DE AREIA LTDA 36.315.463/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	14/01/1992	Ver empresa

Razão social

FUTURE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

04.106.017/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2023

Razão social

RPM MINERACAO LTDA

51.454.824/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2023

Razão social

BARRA LOG LOGISTICA LTDA

50.445.310/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2023

Razão social

CSR INVESTIMENTOS SA

50.096.673/0001-65

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/03/2023

Razão social

INVEST INVESTIMENTOS SA

50.033.608/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/03/2023

Razão social

GTX PARTICIPACOES SA

49.745.840/0001-72

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/02/2023

Razão social

ECOAREIA COMERCIO DE AREIA LTDA

36.315.463/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.