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Pessoa

RICARDO JOSE MELO DE MOURA JUNIOR

***.512.574-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO NACIONAL DOS REFINADORES PRIVADOS

50.815.575/0001-30

RR HOLDING S.A.

40.201.898/0001-80
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO JOSE MELO DE MOURA JUNIOR

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO JOSE MELO DE MOURA JUNIOR
CPF
***.512.574-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

ASSOCIACAO NACIONAL DOS REFINADORES PRIVADOS

50.815.575/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/04/2023

Ver empresa

Razão social

RR HOLDING S.A.

40.201.898/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/12/2020

Ver empresa

Razão social

TRES A TRES COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA

16.812.359/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2019

Ver empresa

Razão social

SSOIL ENERGY SA

30.459.634/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/08/2019

Ver empresa

Razão social

HADEON PARTICIPACOES S.A.

20.702.243/0001-89

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/09/2018

Ver empresa

Razão social

BLG CONSULTORIA FINANCEIRA E EM LOGISTICA LTDA.

15.200.653/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2012

Ver empresa

Razão social

BLG PARTICIPACOES LTDA.

15.242.164/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2012

Ver empresa

Razão social

UP ASSESSORIA FINANCEIRA E PARTICIPACOES LTDA

13.372.955/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2011

Ver empresa

Razão social

AGRI-CAPITAL ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA.

13.444.052/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2011

Ver empresa

Razão social

ALTERNA AGRI-ENERGY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

09.065.597/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2009

Ver empresa

Razão social

ALTERNA HOLDING S.A.

09.212.575/0001-42

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2007

Ver empresa

Razão social

ALTERNA BIO CAPITAL ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENERGIA RENOVAVEL LTDA.

08.789.747/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2007

Ver empresa

Razão social

ENERGETICA MONTANHA LTDA

08.082.823/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2006

Ver empresa

Razão social

EVERGREEN PARTICIPACOES LTDA

07.644.368/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2005

Ver empresa

Razão social

TRES MARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

07.285.379/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2005

Ver empresa

Razão social

PARCO ASSESSORIA, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

05.267.878/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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