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Pessoa

RICARDO JOSE DE MARTIN

***.621.897-**

Empresas vinculadas

SPEX HOLDING LTDA

48.892.056/0001-24

VALPARAISO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

44.613.433/0001-98
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO JOSE DE MARTIN

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO JOSE DE MARTIN
CPF
***.621.897-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

SPEX HOLDING LTDA

48.892.056/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

VALPARAISO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

44.613.433/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2021

Ver empresa

Razão social

VILLA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

43.099.638/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2021

Ver empresa

Razão social

VILLA DO MESTRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA SCP

39.665.315/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2020

Ver empresa

Razão social

VILLA DO MESTRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.303.702/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2018

Ver empresa

Razão social

A2 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

32.040.181/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2018

Ver empresa

Razão social

SPE SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

22.080.548/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2015

Ver empresa

Razão social

SPE EMPREENDIMENTO JACARAIPE RESIDENCIAL CLUBE LTDA

18.984.042/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2013

Ver empresa

Razão social

SPE CARLOS LINDEMBERG LTDA

12.557.644/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2010

Ver empresa

Razão social

SPE ENSEADA DE MANGUINHOS LTDA

12.194.880/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2010

Ver empresa

Razão social

DE MARTIN CONSTRUTORA LTDA

10.306.485/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.