Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO JORGE MOTA CARDOSO

***.690.611-**

Empresas vinculadas

BMW LEASING DO BRASIL SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL

60.872.983/0001-88

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

04.452.473/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RICARDO JORGE MOTA CARDOSO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO JORGE MOTA CARDOSO
CPF: ***.690.611-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BMW LEASING DO BRASIL SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL 60.872.983/0001-88Ativa	Diretor	08/08/2023	Ver empresa
BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 04.452.473/0001-80Ativa	Diretor	20/07/2023	Ver empresa
BMW ACQUISITIONS LTDA. 02.915.038/0001-10Ativa	Administrador	31/05/2023	Ver empresa

Razão social

BMW LEASING DO BRASIL SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL

60.872.983/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/08/2023

Razão social

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

04.452.473/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/07/2023

Razão social

BMW ACQUISITIONS LTDA.

02.915.038/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.