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Pessoa

RICARDO JORGE MONTE DA CARVALHEIRA

***.409.684-**

Empresas vinculadas

MARALCO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

60.806.645/0001-48

GROWTH MINDSET PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA

42.655.956/0001-71

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO JORGE MONTE DA CARVALHEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO JORGE MONTE DA CARVALHEIRA
CPF: ***.409.684-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARALCO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 60.806.645/0001-48Ativa	Sócio	13/05/2025	Ver empresa
GROWTH MINDSET PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA 42.655.956/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2021	Ver empresa
SANTA BARBARA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 04.922.674/0001-02Ativa	Sócio	27/12/2016	Ver empresa
SERENA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 07.833.812/0001-67Baixada	Administrador	27/08/2010	Ver empresa
CAFES SEREIA DO BRASIL PARTICIPACOES SA 07.861.928/0001-00Baixada	Diretor	25/08/2010	Ver empresa
Y. P. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 01.687.756/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	17/02/1997	Ver empresa

Razão social

MARALCO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

60.806.645/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2025

Razão social

GROWTH MINDSET PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA

42.655.956/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2021

Razão social

SANTA BARBARA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

04.922.674/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2016

Razão social

SERENA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

07.833.812/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2010

Razão social

CAFES SEREIA DO BRASIL PARTICIPACOES SA

07.861.928/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/08/2010

Razão social

Y. P. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA

01.687.756/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.