Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO JORDAO DE MAGALHAES SCALINI

***.304.068-**

Empresas vinculadas

CERLI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

12.069.566/0001-59

ACTUAL FILM-PLASTICOS ESPECIAIS LTDA

06.202.366/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO JORDAO DE MAGALHAES SCALINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO JORDAO DE MAGALHAES SCALINI
CPF: ***.304.068-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CERLI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. 12.069.566/0001-59Inapta	Sócio sem Capital	27/04/2010	Ver empresa
ACTUAL FILM-PLASTICOS ESPECIAIS LTDA 06.202.366/0001-20Inapta	Sócio	24/06/2008	Ver empresa
IEPA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. 08.930.756/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2007	Ver empresa
ASTURIA EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 05.738.376/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	18/06/2003	Ver empresa
VICTORIA & FRANCESCA PLASTICOS LTDA 03.386.106/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	19/01/1998	Ver empresa

Razão social

CERLI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

12.069.566/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2010

Razão social

ACTUAL FILM-PLASTICOS ESPECIAIS LTDA

06.202.366/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2008

Razão social

IEPA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA.

08.930.756/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2007

Razão social

ASTURIA EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

05.738.376/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2003

Razão social

VICTORIA & FRANCESCA PLASTICOS LTDA

03.386.106/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.