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Pessoa

RICARDO HENRIQUE ESQUENAZI

***.539.297-**

Empresas vinculadas

TRAFEG SINALIZACAO E SEGURANCA DE TRANSITO LTDA

35.864.628/0001-10

HOLDPAR PARTICIPACOES LTDA

02.694.745/0001-23
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO HENRIQUE ESQUENAZI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO HENRIQUE ESQUENAZI
CPF
***.539.297-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TRAFEG SINALIZACAO E SEGURANCA DE TRANSITO LTDA

35.864.628/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2010

Ver empresa

Razão social

HOLDPAR PARTICIPACOES LTDA

02.694.745/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/1998

Ver empresa

Razão social

SULTAMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.726.242/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/1995

Ver empresa

Razão social

NEXTWAY SERVICOS EMPRESARIAIS E PARTICIPACOES LTDA

00.402.194/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/1995

Ver empresa

Razão social

DISPER DIS PART EMPREEND E REPRESENTACOES LTDA

40.197.436/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.