Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO HEINZEN DE CASTRO

***.788.069-**

Empresas vinculadas

NDDI COMERCIO DE TEXTEIS LTDA

01.379.837/0001-56

CLICKSHOPPING COMERCIO ELETRONICO LTDA

13.413.841/0001-72

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO HEINZEN DE CASTRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO HEINZEN DE CASTRO
CPF: ***.788.069-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NDDI COMERCIO DE TEXTEIS LTDA 01.379.837/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	16/10/2012	Ver empresa
CLICKSHOPPING COMERCIO ELETRONICO LTDA 13.413.841/0001-72Baixada	Sócio	21/03/2011	Ver empresa
CAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 05.282.950/0001-70Baixada	Sócio	07/01/2004	Ver empresa
CASA TEADA BABY COMERCIO LTDA 05.313.813/0001-55Baixada	Sócio	02/10/2002	Ver empresa

Razão social

NDDI COMERCIO DE TEXTEIS LTDA

01.379.837/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2012

Razão social

CLICKSHOPPING COMERCIO ELETRONICO LTDA

13.413.841/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2011

Razão social

CAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

05.282.950/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2004

Razão social

CASA TEADA BABY COMERCIO LTDA

05.313.813/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.