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Pessoa

RICARDO GRIMONE

***.291.708-**

Empresas vinculadas

CN DI 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.012.665/0001-03

CN INC 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.994.174/0001-34
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO GRIMONE

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO GRIMONE
CPF
***.291.708-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

CN DI 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.012.665/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2024

Ver empresa

Razão social

CN INC 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.994.174/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2024

Ver empresa

Razão social

CN INC 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.979.464/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2024

Ver empresa

Razão social

EXPO CENTER NORTE S.A.

56.025.154/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/07/2024

Ver empresa

Razão social

CENTER NORTE VENDAS E INTERMEDIACOES LTDA

55.196.683/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2024

Ver empresa

Razão social

CN INC 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.988.751/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2024

Ver empresa

Razão social

CIDADE CENTER NORTE S.A.

54.360.282/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/03/2024

Ver empresa

Razão social

CENTER NORTE DESENVOLVEDORA IMOBILIARIA S.A.

54.241.205/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/03/2024

Ver empresa

Razão social

SHOPPING CENTER NORTE S.A

45.246.402/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2022

Ver empresa

Razão social

LAR CENTER S.A.

47.048.538/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/06/2022

Ver empresa

Razão social

GRIMONE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI

33.736.041/0001-08

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/05/2019

Ver empresa

Razão social

REXRIX ADMINISTRACAO EM INCORPORACAO DE IMOVEIS - EIRELI

16.667.590/0001-40

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/07/2012

Ver empresa

Razão social

MENU CASEIRO COMERCIO DE DOCES E MASSAS LTDA

11.493.415/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2009

Ver empresa

Razão social

GRADED SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.

07.958.512/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.