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Pessoa

RICARDO GRAU

***.310.178-**

Empresas vinculadas

357 PARTICIPACOES LTDA.

22.296.152/0001-16

SPIN CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA SCP DJSF

28.418.076/0001-50
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO GRAU

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO GRAU
CPF
***.310.178-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

357 PARTICIPACOES LTDA.

22.296.152/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2015

Ver empresa

Razão social

SPIN CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA SCP DJSF

28.418.076/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2015

Ver empresa

Razão social

SPIN CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA SCP RRR

28.418.086/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2015

Ver empresa

Razão social

CABATATU CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA.

21.565.721/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2014

Ver empresa

Razão social

PANCARAIBA - CONSTRUCOES E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

09.590.038/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2008

Ver empresa

Razão social

AMARANTINA PARTICIPACOES S.A.

07.326.989/0001-77

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/10/2007

Ver empresa

Razão social

RR GASTRONOMIA REAL LTDA

07.345.585/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2006

Ver empresa

Razão social

FURUTA GRAU SOCIEDADE CIVIL LTDA.

04.443.276/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.