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Pessoa

RICARDO GOMES FAIAN SILVA

***.892.009-**

Empresas vinculadas

WINNER BOX TECHNOLOGIES LTDA

58.522.161/0001-25

GROUP2 ASSET MANAGEMENT LTDA

55.886.175/0001-30
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO GOMES FAIAN SILVA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO GOMES FAIAN SILVA
CPF
***.892.009-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

WINNER BOX TECHNOLOGIES LTDA

58.522.161/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2024

Ver empresa

Razão social

GROUP2 ASSET MANAGEMENT LTDA

55.886.175/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2024

Ver empresa

Razão social

LUGHY SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA

29.729.055/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2024

Ver empresa

Razão social

CONSIGNET SISTEMAS LTDA

23.112.748/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2024

Ver empresa

Razão social

DB1 GLOBAL SOFTWARE LTDA.

04.204.018/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2024

Ver empresa

Razão social

UPIE PLATAFORMA DE SERVICOS LTDA

40.534.504/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2024

Ver empresa

Razão social

TINBOT ROBOTICA LTDA

28.977.855/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2023

Ver empresa

Razão social

DB1 GROUP HOLDING LTDA.

22.291.670/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2023

Ver empresa

Razão social

PREDIZE SISTEMAS LTDA

26.442.792/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2023

Ver empresa

Razão social

KONCILI SISTEMAS LTDA

40.563.825/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2023

Ver empresa

Razão social

DUCZ TECHNOLOGIES LTDA

41.115.178/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2023

Ver empresa

Razão social

DB1 LABS LTDA

48.360.293/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2023

Ver empresa

Razão social

DB1 PARTICIPACOES LTDA

48.748.855/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2023

Ver empresa

Razão social

GILEADE SISTEMAS LTDA

08.995.461/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/12/2023

Ver empresa

Razão social

ANYMARKET TECHNOLOGIES SA

27.462.408/0001-31

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/12/2023

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.