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Pessoa

RICARDO FURQUIM WERNECK GUIMARAES

***.315.477-**

Empresas vinculadas

RICARDO WERNECK CONSULTORIA LTDA

50.611.423/0001-16

RBE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

30.701.405/0001-18

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO FURQUIM WERNECK GUIMARAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO FURQUIM WERNECK GUIMARAES
CPF: ***.315.477-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RICARDO WERNECK CONSULTORIA LTDA 50.611.423/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2023	Ver empresa
RBE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 30.701.405/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2019	Ver empresa
TFF - TERMINAL FERROVIARIO FUNIL SA 21.109.318/0001-85Baixada	Diretor	24/09/2014	Ver empresa
MMX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. 21.052.275/0001-49Baixada	Administrador	17/09/2014	Ver empresa
EASY LAPA RIO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SPE LTDA 16.934.124/0001-84Ativa	Sócio	01/11/2013	Ver empresa
MMX PORTO SUDESTE SA 10.312.789/0001-70Baixada	Diretor	21/05/2013	Ver empresa

Razão social

RICARDO WERNECK CONSULTORIA LTDA

50.611.423/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2023

Razão social

RBE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

30.701.405/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2019

Razão social

TFF - TERMINAL FERROVIARIO FUNIL SA

21.109.318/0001-85

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/09/2014

Razão social

MMX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.

21.052.275/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2014

Razão social

EASY LAPA RIO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SPE LTDA

16.934.124/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2013

Razão social

MMX PORTO SUDESTE SA

10.312.789/0001-70

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.