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Pessoa

RICARDO FONSECA COUTO

***.776.576-**

Empresas vinculadas

DIRETO CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

13.457.608/0001-91

DIRETO SOLUCOES FINANCEIRAS E DE TECNOLOGIA S.A.

42.309.318/0001-07

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO FONSECA COUTO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO FONSECA COUTO
CPF: ***.776.576-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIRETO CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 13.457.608/0001-91Ativa	Administrador	15/03/2022	Ver empresa
DIRETO SOLUCOES FINANCEIRAS E DE TECNOLOGIA S.A. 42.309.318/0001-07Ativa	Diretor	15/03/2022	Ver empresa
I476 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 39.330.131/0001-72Ativa	Administrador	06/10/2020	Ver empresa
MRV MDI DOM PEDRO I INCORPORACOES SPE LTDA. EM LIQUIDACAO 29.595.001/0001-08Inapta	Administrador	18/03/2020	Ver empresa
RENTAL POSITIVO INCORPORACOES SPE LTDA. - EM LIQUIDACAO 24.596.336/0001-27Baixada	Administrador	20/01/2020	Ver empresa
MRV MDI CIPRESTE INCORPORACOES SPE LTDA 24.189.001/0001-94Baixada	Administrador	20/01/2020	Ver empresa
RENTAL LINDOIA INCORPORACOES SPE LTDA. - EM LIQUIDACAO 24.083.611/0001-09Baixada	Administrador	17/01/2020	Ver empresa
VERSUS FINANCAS QUANTITATIVAS LTDA 17.032.324/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2012	Ver empresa

Razão social

DIRETO CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

13.457.608/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2022

Razão social

DIRETO SOLUCOES FINANCEIRAS E DE TECNOLOGIA S.A.

42.309.318/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/03/2022

Razão social

I476 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

39.330.131/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2020

Razão social

MRV MDI DOM PEDRO I INCORPORACOES SPE LTDA. EM LIQUIDACAO

29.595.001/0001-08

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2020

Razão social

RENTAL POSITIVO INCORPORACOES SPE LTDA. - EM LIQUIDACAO

24.596.336/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2020

Razão social

MRV MDI CIPRESTE INCORPORACOES SPE LTDA

24.189.001/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2020

Razão social

RENTAL LINDOIA INCORPORACOES SPE LTDA. - EM LIQUIDACAO

24.083.611/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2020

Razão social

VERSUS FINANCAS QUANTITATIVAS LTDA

17.032.324/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2012

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