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Pessoa

RICARDO FILIPE DE MORAIS

***.902.938-**

Empresas vinculadas

VINICOLA CAPELLA LTDA.

55.934.410/0001-00

MEGA CAPAS E ACESSORIOS LTDA

53.278.322/0001-63
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO FILIPE DE MORAIS

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO FILIPE DE MORAIS
CPF
***.902.938-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

VINICOLA CAPELLA LTDA.

55.934.410/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2024

Ver empresa

Razão social

MEGA CAPAS E ACESSORIOS LTDA

53.278.322/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SAO MAURICIO SPE LTDA

53.208.445/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2023

Ver empresa

Razão social

MEGA VINO WINE STORE LTDA

52.350.848/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2023

Ver empresa

Razão social

GALILEU VINHOS LTDA

50.412.494/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2023

Ver empresa

Razão social

VILA CAPELLA LTDA.

48.509.804/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SANTA ISABEL SPE LTDA.

47.219.745/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL BELA VISTA SANTO ANTONIO SPE LTDA

44.458.694/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2021

Ver empresa

Razão social

VICENTIN & MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.044.414/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2021

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA GRAN WINE SANTO ANTONIO LTDA

41.638.851/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2021

Ver empresa

Razão social

ATTACK CONSTRUTORA SPE LTDA

38.213.141/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2020

Ver empresa

Razão social

TOLEDO & MORAIS MEGA ACESSORIOS LTDA

30.888.128/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2018

Ver empresa

Razão social

MEG@ MANUTENCAO LTDA

10.241.906/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2014

Ver empresa

Razão social

MEGA - SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA

65.732.174/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.