Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO FERREIRA TRAVASSOS HELOU

***.870.088-**

Empresas vinculadas

PWI TRADE DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E CONSULTORIA LTDA.

18.180.961/0001-90

TECNINC PARTICIPACOES LTDA.

69.194.546/0001-27

Pessoa investigada

RICARDO FERREIRA TRAVASSOS HELOU

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO FERREIRA TRAVASSOS HELOU
CPF
***.870.088-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

PWI TRADE DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E CONSULTORIA LTDA.

18.180.961/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2020

Ver empresa

Razão social

TECNINC PARTICIPACOES LTDA.

69.194.546/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.