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Pessoa

RICARDO FERRAZ DE BARROS RABELLO

***.136.167-**

Empresas vinculadas

NUCLEOPAR CORRESPONDENTE BANCARIO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

38.320.399/0001-60

NUCLEOPAR ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

05.380.189/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RICARDO FERRAZ DE BARROS RABELLO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO FERRAZ DE BARROS RABELLO
CPF: ***.136.167-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NUCLEOPAR CORRESPONDENTE BANCARIO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 38.320.399/0001-60Ativa	Sócio	24/10/2024	Ver empresa
NUCLEOPAR ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 05.380.189/0001-09Ativa	Sócio	03/09/2024	Ver empresa
MULTIC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 20.246.276/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2014	Ver empresa

Razão social

NUCLEOPAR CORRESPONDENTE BANCARIO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

38.320.399/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2024

Razão social

NUCLEOPAR ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

05.380.189/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2024

Razão social

MULTIC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

20.246.276/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.