Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO FARHAT

***.246.428-**

Empresas vinculadas

EWA FINANCE LTDA

60.857.478/0001-64

VERSE LTDA

60.389.933/0001-44

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO FARHAT

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO FARHAT
CPF: ***.246.428-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EWA FINANCE LTDA 60.857.478/0001-64Ativa	Administrador	16/05/2025	Ver empresa
VERSE LTDA 60.389.933/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2025	Ver empresa
1000X HOLDING LTDA 59.950.399/0001-14Ativa	Qualificação 5	18/03/2025	Ver empresa
RD HOLDING LTDA 59.499.956/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2025	Ver empresa
W3BUILD LTDA 57.923.277/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2024	Ver empresa
TCR INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA 53.781.325/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2024	Ver empresa
SENIOR SHOP ACESSORIOS LTDA 44.265.769/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2021	Ver empresa

Razão social

EWA FINANCE LTDA

60.857.478/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2025

Razão social

VERSE LTDA

60.389.933/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2025

Razão social

1000X HOLDING LTDA

59.950.399/0001-14

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

18/03/2025

Razão social

RD HOLDING LTDA

59.499.956/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2025

Razão social

W3BUILD LTDA

57.923.277/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2024

Razão social

TCR INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA

53.781.325/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2024

Razão social

SENIOR SHOP ACESSORIOS LTDA

44.265.769/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.