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Pessoa

RICARDO FALCAO SETENTA

***.533.935-**

Empresas vinculadas

TERRAS ALTAS SILAGENS LTDA

10.319.071/0001-05

RICARDO FALCAO SETENTA LTDA

50.527.314/0001-15
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO FALCAO SETENTA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO FALCAO SETENTA
CPF
***.533.935-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

TERRAS ALTAS SILAGENS LTDA

10.319.071/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2024

Ver empresa

Razão social

RICARDO FALCAO SETENTA LTDA

50.527.314/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2023

Ver empresa

Razão social

TRES IRMAOS PATRIMONIAL LTDA

48.447.827/0001-74

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2022

Ver empresa

Razão social

CALMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA

44.213.516/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2021

Ver empresa

Razão social

BARIO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

03.288.850/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2021

Ver empresa

Razão social

TRUQUE INDUSTRIA E SERVICOS LTDA

11.416.994/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2018

Ver empresa

Razão social

MINERAL MINERACAO LTDA

14.820.005/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2018

Ver empresa

Razão social

FORMAR CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

86.743.200/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2018

Ver empresa

Razão social

BEE HAUS MELIPONARIO LTDA

15.920.108/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2012

Ver empresa

Razão social

R2 CONSTRUCOES LTDA

11.416.395/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2009

Ver empresa

Razão social

POSTO UNICO COMERCIO VAREJISTA LTDA

11.494.511/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2009

Ver empresa

Razão social

BAMBU COMERCIO E SERVICOS LTDA

06.174.540/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2007

Ver empresa

Razão social

UNICO INVESTIMENTOS TURISTICOS LTDA

08.770.456/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2007

Ver empresa

Razão social

GEO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

03.427.588/0001-52

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/10/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.