Pessoa
RICARDO ESPER
Empresas vinculadas
IONIC HEALTH TECHNOLOGIES S.A.
NESS LAW TECNOLOGIA E PROCESSOS LTDA.
Pessoa investigada
RICARDO ESPER
Informações básicas
- Nome
- RICARDO ESPER
- CPF
- ***.612.518-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
IONIC HEALTH TECHNOLOGIES S.A. 35.594.747/0001-08Ativa | Diretor | 22/11/2019 | Ver empresa |
NESS LAW TECNOLOGIA E PROCESSOS LTDA. 35.524.049/0001-28Ativa | Sócio sem Capital | 14/11/2019 | Ver empresa |
NESS PROCESSOS E TECNOLOGIA LTDA. SCP 30.980.128/0001-20Ativa | Administrador | 14/05/2018 | Ver empresa |
BEKAA TECNOLOGIA LTDA 28.811.817/0001-69Ativa | Sócio sem Capital | 06/10/2017 | Ver empresa |
CONSORCIO CITATTI-NESS 26.600.233/0001-19Baixada | Administrador | 24/11/2016 | Ver empresa |
BAALBECK PARTICIPACOES LTDA. 25.157.139/0001-74Ativa | Sócio sem Capital | 07/07/2016 | Ver empresa |
FAKIHA PARTICIPACOES LTDA 24.166.164/0001-51Ativa | Sócio sem Capital | 15/02/2016 | Ver empresa |
BINARIO NESS SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 10.875.693/0001-10Baixada | Administrador | 16/12/2010 | Ver empresa |
NESS PARTICIPACOES LTDA. 12.519.751/0001-06Baixada | Sócio sem Capital | 05/08/2010 | Ver empresa |
NESS PROCESSOS E TECNOLOGIA LTDA. 72.027.097/0001-37Ativa | Sócio sem Capital | 20/09/1993 | Ver empresa |
NESS INFORMATICA SC LTDA 66.058.074/0001-97Baixada | Sócio sem Capital | 10/09/1992 | Ver empresa |
Razão social
IONIC HEALTH TECHNOLOGIES S.A.
35.594.747/0001-08
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
22/11/2019
Razão social
NESS LAW TECNOLOGIA E PROCESSOS LTDA.
35.524.049/0001-28
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/11/2019
Razão social
NESS PROCESSOS E TECNOLOGIA LTDA. SCP
30.980.128/0001-20
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
14/05/2018
Razão social
BEKAA TECNOLOGIA LTDA
28.811.817/0001-69
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/10/2017
Razão social
CONSORCIO CITATTI-NESS
26.600.233/0001-19
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
24/11/2016
Razão social
BAALBECK PARTICIPACOES LTDA.
25.157.139/0001-74
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/07/2016
Razão social
FAKIHA PARTICIPACOES LTDA
24.166.164/0001-51
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/02/2016
Razão social
BINARIO NESS SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
10.875.693/0001-10
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
16/12/2010
Razão social
NESS PARTICIPACOES LTDA.
12.519.751/0001-06
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/08/2010
Razão social
NESS PROCESSOS E TECNOLOGIA LTDA.
72.027.097/0001-37
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/09/1993
Razão social
NESS INFORMATICA SC LTDA
66.058.074/0001-97
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/09/1992
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.