Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO ESPELHO SERRANO

***.521.968-**

Empresas vinculadas

CONFIAGIL CONTABILIDADE LIMITADA

33.454.574/0001-99

SERRANO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LIMITADA

31.293.661/0001-86

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO ESPELHO SERRANO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO ESPELHO SERRANO
CPF: ***.521.968-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONFIAGIL CONTABILIDADE LIMITADA 33.454.574/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2019	Ver empresa
SERRANO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LIMITADA 31.293.661/0001-86Ativa	Sócio	21/08/2018	Ver empresa
CONFIAGIL TECNOLOGIA LIMITADA 31.261.147/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2018	Ver empresa
SANTA GEMA SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LIMITADA 21.483.975/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	27/11/2014	Ver empresa
SERRANO CONTABILIDADE LIMITADA 11.048.310/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2009	Ver empresa

Razão social

CONFIAGIL CONTABILIDADE LIMITADA

33.454.574/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2019

Razão social

SERRANO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LIMITADA

31.293.661/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2018

Razão social

CONFIAGIL TECNOLOGIA LIMITADA

31.261.147/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2018

Razão social

SANTA GEMA SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LIMITADA

21.483.975/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2014

Razão social

SERRANO CONTABILIDADE LIMITADA

11.048.310/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.