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Pessoa

RICARDO ERNESTO CORREA DA SILVA

***.307.800-**

Empresas vinculadas

BANCO TOPAZIO S.A.

07.679.404/0001-00

—

7679404000100

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO ERNESTO CORREA DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO ERNESTO CORREA DA SILVA
CPF: ***.307.800-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO TOPAZIO S.A. 07.679.404/0001-00Ativa	Conselheiro de Administração	11/03/2025	Ver empresa
— 7679404000100	Qualificação 8	11/03/2025
TICKET SOLUCOES HDFGT SA 03.506.307/0001-57Ativa	Conselheiro de Administração	01/08/2019	Ver empresa
SAQUE E PAGUE REDE DE AUTOATENDIMENTO S.A. 12.901.364/0001-21Ativa	Conselheiro de Administração	23/09/2015	Ver empresa
INTERHOLDING PARTICIPACAO LTDA 07.137.049/0001-30Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	28/11/2011	Ver empresa
INTERPROPRIEDADES LOCACAO LTDA 07.137.041/0001-73Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	25/05/2005	Ver empresa
FAZENDA ANA PAULA LTDA 92.088.483/0001-46Baixada	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	24/07/1990	Ver empresa
PRODESENHO PARTICIPACOES SOCIETARIAS HUA LTDA 89.908.198/0001-10Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	30/08/1984	Ver empresa

Razão social

BANCO TOPAZIO S.A.

07.679.404/0001-00

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

11/03/2025

Razão social

—

7679404000100

Qualificação

Qualificação 8

Data de entrada

11/03/2025

Razão social

TICKET SOLUCOES HDFGT SA

03.506.307/0001-57

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

01/08/2019

Razão social

SAQUE E PAGUE REDE DE AUTOATENDIMENTO S.A.

12.901.364/0001-21

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

23/09/2015

Razão social

INTERHOLDING PARTICIPACAO LTDA

07.137.049/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

28/11/2011

Razão social

INTERPROPRIEDADES LOCACAO LTDA

07.137.041/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

25/05/2005

Razão social

FAZENDA ANA PAULA LTDA

92.088.483/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

24/07/1990

Razão social

PRODESENHO PARTICIPACOES SOCIETARIAS HUA LTDA

89.908.198/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

30/08/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Imóveis (IPTU)

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