Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO ELIAS NAKID

***.944.839-**

Empresas vinculadas

CASABLANCA INCORPORACOES LTDA

12.474.993/0001-12

DNA PARTICIPACOES LTDA

11.984.898/0001-04

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO ELIAS NAKID

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO ELIAS NAKID
CPF: ***.944.839-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASABLANCA INCORPORACOES LTDA 12.474.993/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2010	Ver empresa
DNA PARTICIPACOES LTDA 11.984.898/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2010	Ver empresa
NAKID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 10.722.777/0001-13Ativa	Administrador	25/03/2009	Ver empresa
EPOCA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 02.105.734/0001-60Ativa	Administrador	27/08/2002	Ver empresa
DOM BOSCO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.835.092/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	30/11/2001	Ver empresa
HOPE EMERGENCIA MEDICA SOCIEDADE CIVIL LIMITADA 02.635.726/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	08/06/1998	Ver empresa
HOMEM DO SUL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 82.497.470/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	10/05/1991	Ver empresa

Razão social

CASABLANCA INCORPORACOES LTDA

12.474.993/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2010

Razão social

DNA PARTICIPACOES LTDA

11.984.898/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2010

Razão social

NAKID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.722.777/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2009

Razão social

EPOCA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.105.734/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2002

Razão social

DOM BOSCO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.835.092/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2001

Razão social

HOPE EMERGENCIA MEDICA SOCIEDADE CIVIL LIMITADA

02.635.726/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/1998

Razão social

HOMEM DO SUL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

82.497.470/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.