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Pessoa

RICARDO DUARTE CARNEIRO MONTEIRO

***.777.257-**

Empresas vinculadas

NEBRASCA 5210 PROMOCAO DE VENDAS LTDA

01.039.865/0002-05

MOUTON CROWDFUNDING PLATAFORMA DE INVESTIMENTO LTDA.

32.126.486/0001-03
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO DUARTE CARNEIRO MONTEIRO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO DUARTE CARNEIRO MONTEIRO
CPF
***.777.257-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

NEBRASCA 5210 PROMOCAO DE VENDAS LTDA

01.039.865/0002-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2024

Ver empresa

Razão social

MOUTON CROWDFUNDING PLATAFORMA DE INVESTIMENTO LTDA.

32.126.486/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2018

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE CONVENCOES E EVENTOS SANTA GENEBRA LTDA.

16.464.305/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2015

Ver empresa

Razão social

RCM-PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.402.308/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2013

Ver empresa

Razão social

DIVES AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.

12.420.298/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2010

Ver empresa

Razão social

PONTA DA FERRADURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.076.711/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2007

Ver empresa

Razão social

APSIS CONSULTORIA E AVALIACOES LTDA.

08.681.365/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2006

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE MORADORES DA ESTANCIA CLEMENTINA

05.884.009/0001-26

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

KOYUN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

05.702.059/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2003

Ver empresa

Razão social

FAZENDA JACUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.277.169/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2002

Ver empresa

Razão social

RCM.MERCURY9 ENGENHARIA LTDA

30.025.191/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2000

Ver empresa

Razão social

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

27.281.922/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2000

Ver empresa

Razão social

APSIS PRESTADORA DE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA

39.138.938/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/1999

Ver empresa

Razão social

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

01.144.331/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.