Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO DOS SANTOS

***.370.329-**

Empresas vinculadas

UBAUNA MADEIRAS LTDA

22.399.143/0001-50

RS MADEIRAS LTDA

03.849.496/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO DOS SANTOS
CPF: ***.370.329-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UBAUNA MADEIRAS LTDA 22.399.143/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	08/10/2020	Ver empresa
RS MADEIRAS LTDA 03.849.496/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	16/10/2018	Ver empresa
SCALA COMERCIO DE MADEIRAS E MOVEIS LTDA. 81.603.334/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	17/01/2012	Ver empresa
TRANSPORTES RODASUPER LTDA 04.874.139/0001-15Inapta	Sócio	30/11/2009	Ver empresa
TECNORTE MADEIRAS LTDA 05.808.460/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	08/08/2003	Ver empresa

Razão social

UBAUNA MADEIRAS LTDA

22.399.143/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2020

Razão social

RS MADEIRAS LTDA

03.849.496/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2018

Razão social

SCALA COMERCIO DE MADEIRAS E MOVEIS LTDA.

81.603.334/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2012

Razão social

TRANSPORTES RODASUPER LTDA

04.874.139/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2009

Razão social

TECNORTE MADEIRAS LTDA

05.808.460/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.